Главная/ О компании/ Корпоративное управление/ Комитеты Совета Директоров
RSSОтправитьЗакладкиПечать

Комитеты Совета Директоров

В целях проработки вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров либо изучаемых Советом директоров, в Компании созданы Комитеты при Совете директоров.

Комитет по кадрам и вознаграждению

Обязанности:
  • Предварительное рассмотрение вопросов об избрании Генерального Директора Компании и досрочном прекращении его полномочий, а также об избрании и досрочном прекращении полномочий членов Правления Компании;
  • Предварительное рассмотрение вопросов о размере вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Правления Компании;
  • Предварительное рассмотрение условий договоров, заключаемых с Генеральным Директором и членами Правления Компании;
  • Рекомендации Общему собранию акционеров и Совету директоров Компании рассмотреть вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации

№ Ф.И.О. Занимаемая должность
1 Сергей Владимирович Маринич Независимый директор, Руководитель Юридического департамента  ЗАО "ВТБ Капитал Управление Активами"
2 Доминик Фаш Председатель Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5»
3 Ренато Мастрояни Руководитель направления по интеграции, безопасности и операционной поддержке Enel S.p.A.

Комитет по аудиту и корпоративному управлению

Обязанности:
  • Предварительное рассмотрение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Компании;
  • Предварительное рассмотрение кандидатуры аудитора Компании;
  • Определение размера оплаты услуг аудитора Компании и оценка его заключения.
№ Ф.И.О. Занимаемая должность
1 Джеральд Рохан Независимый директор, Генеральный директор Rohan Global Consulting, RBC
2 Марко Пьеро Арчелли Исполнительный вице-президент по поставке газа Enel S.p.A.
3 Джулио Антонио Кароне Руководитель группы контроля Enel S.p.A.
Наверх